公司治理專區



公司組織及經營團隊

 



部門別 執掌業務

稽核室


(1) 執行年度稽核計畫、追蹤稽核發現缺失改善情形。

(2) 覆核各部門內控自評結果。

總經理室


(1) 年度計畫和預算目標之設訂。
(2) 智慧財產權和法務事項作業。

(3) 資訊軟、硬體、內外部網路維護、設計與資訊安全管控。

研發處


(1) 公司研發目標與策略之設定。
(2) 研發計畫進度之管理。

(3) 設備之開發、改良及保養以提升生產效率。


業務部


(1) 新客戶與市場開發,通路佈建與規畫。
(2) 國內外市場產品與服務需求情報蒐集與分析。

(3) 客戶售後服務之處理。

管理部


(1)集團人力資源管理政策,包含招募任用、人才培育發展、績效管理及薪酬福利。
(2)集團總務、庶務、行政管理。


財會部


(1)集團會計制度之建立、資金規劃、稅務規劃及其帳務處理。
(2)集團合併、個體財務報告流程規劃及自行編制作業。
(3)股務申報、公開資訊站相關申報等相關作業。


生產處


(1) 生產進度之管理、產銷協調。
(2) 存貨倉儲、報廢及盤點管理
(3) 供應商之開發及管理、原物料和機器設備之採購作業。

(4) 公司品質文件管理和稽核;存貨和製程之品質檢驗。


說明


本公司已設置公司治理人員,保障股東權益並強化董事會職能。該經理人已具備公開發行公司從事財務等管理工作經驗達三年以上,主要職責為提供董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等。業務執行情形如下:


(1) 協助董事(含獨立董事)執行職務、提供所需資料並安排董事進修:針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,安排於每次董事會或審計委員會時,向各位董事報告。
(2)協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜:向董事會、獨立董事、審計委員會報告公司之公司治理運作狀況,確認公司股東會及董事召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規,並於董事會將做成違法決議時提出建言。會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
(3)維護投資人關係:視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通,使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值,並使股東權益受到良好的維護。
(4)擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
(5) 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。






公司組織及經營團隊

職稱 姓名 主要經(學)歷

董事長兼總經理

許欽堯


・英國格拉斯哥大學國際企管MBA
・中華汽車海外業務部專員

・奧特門業務處協理



副總經理 游鴻志


・逢甲大學自動控制研究所
・車王電子工程師

・橙的電子研發處協理



生產處協理 張豐儀


・逢甲大學自動控制研究所
・車王電子工程師

・橙的電子生產/品保部經理






重要公司內規

 

項次 標題 檔案
1 公司章程 檔案下載
2 取得或處分資產作業程序 檔案下載
3 背書保證作業程序 檔案下載
4 資金貸與他人作業程序 檔案下載
5 公司誠信經營守則 檔案下載
6 董事選舉辦法 檔案下載
7 道德行為準則 檔案下載
8 公司治理實務守則 檔案下載
9 防範內線交易管理作業程序 檔案下載
10 企業社會責任實務守則 檔案下載
11 股東會議事規範 檔案下載
12 檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法 檔案下載
13 董事會績效評估辦法 檔案下載

 




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